LE PROCESSUS DU BLANCHIMENT D’ARGENT, SA PREVENTION ET SA DETECTION : CAS DES BLANCHISSEURS AU MALI

Abstract

Le processus du blanchiment d’argent, sa prévention et sa détection : cas des blanchisseurs au mali. Pour mieux étayer notre travail, nous avons pris le cas des blanchisseurs maliens comme champ d’étude. La question centrale  est de savoir : quel est le processus de détection de prévention et de blanchiment d’argents ? Afin de mener à bien notre recherche, nous avons adopté un positionnement interpretativiste accompagné de démarche qualitative, l’échantillonnage est non probabiliste. Nos outils de recueil de données sont : l’observation participante, l’entretien et la revue documentaire. Nous avons dégagé comme résultat que : les blanchisseurs passent par trois (3) Etapes pour blanchir leur fonds à savoir : Le Placement, l’Empilement et l’Intégration. Pour se prévenir, il faut donc trois lignes de défenses (Front Office, Responsable LAB-FT, et Auditeur interne).